Desmantelada una red de ciberestafadores que defraudó más de un millón de euros a 43 aragoneses

La Guardia Civil ha detenido a 29 personas e investiga a otras 57 en varias provincias españolas como autoras de la comisión de 43 delitos de estafa, blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal. Formaban parte de una red de ciberestafadores que operaban mediante un 'call center' desde el que se hacían pasar por un banco para obtener las cuentas de los clientes y con el que lograron estafar más de un millón de euros a cerca de medio centenar de víctimas en Aragón.

La operación, denominada 'Ibermellow', comenzó el año pasado tras numerosas denuncias en Huesca con un mismo patrón: el uso del 'smishing' y 'vishing', un tipo de ciberataque en el que los delincuentes se hacen pasar por la entidad bancaria de la víctima con el envío de un falso SMS (smishing) a sus números de teléfono móvil, en el cual alertan de unos cargos de alto importe en su cuenta bancaria y un número de teléfono de contacto para paralizar dicha transacción.

A continuación, las víctimas reciben una llamada telefónica (vishing) donde los ciberdelincuentes se hacen pasar por el gestor de la entidad bancaria. Estos, previa utilización de la ingeniería social, disponen de parte de los datos personales de las víctimas, lo que hace que la estafa sea más convincente.

De esta manera, consiguen que se realicen transferencias a cuentas bancarias controladas por los estafadores o la contratación de préstamos personales para posteriormente desviar ese dinero a otras cuentas. Con este modus operandi, los delincuentes consiguieron estafar más de un millón de euros a 25 víctimas de la provincia de Huesca, 11 de Zaragoza y 7 de Teruel.

Tras diferentes análisis técnicos en los archivos y documentación aportada en las denuncias iniciales, se comprobó cómo los supuestos autores, una vez que conseguían engañar a las víctimas, desviaban el dinero y lo movían por distintas cuentas bancarias para evitar el seguimiento policial, siendo finalmente retirado en cajeros de Barcelona, Madrid y Murcia.

Así, los investigadores realizaron una labor de trazabilidad bancaria, consiguiendo la identidad de un numeroso grupo de individuos que actuaban como mulas económicas, es decir, personas que prestan su cuenta bancaria, billetera virtual o datos personales para recibir, mover o transferir dinero de origen ilícito a cambio de una comisión monetaria.

Los agentes determinaron también la autoría de otras personas que realizaban las funciones de captadores de esas mulas económicas y de los extractores del dinero estafado, el cual era puesto a disposición de la cúpula de la organización criminal, gestionada por los falsos gestores de las entidades bancarias y por el responsable del “call center”, quien realizaba el envío masivo de SMS.

Artículos de lujo, tarjetas SIM, tarjetas bancarias y máquinas de envío masivo de SMS

En una primera fase, en el pasado mes de marzo, tras realizar las entradas y registros en las localidades de Badalona (Barcelona), Terrassa (Barcelona), Carabanchel (Madrid) y Cartagena (Murcia), se procedió a desarticular el “call center”, con una capacidad técnica para enviar más de 100.000 mensajes a la hora.

Esta primera fase culminó con cinco detenciones de miembros la cúpula de la organización criminal y la intervención de 57.520 euros en efectivo, numerosos artículos de lujo, 365 tarjetas SIM, 176 tarjetas bancarias, 95 máquinas de envío masivo de SMS, 70 teléfonos móviles, y diversa documentación, todo ello utilizado para la comisión de los delitos.

La segunda fase logró desarticular por completo el complejo sistema de blanqueo de capitales que la organización criminal tenía distribuido por gran parte del territorio nacional, por lo que se procedió a la detención e investigación de las mulas económicas, los captadores y de los extractores de dinero, así como la recuperación de 256.708 euros de diferentes cuentas bancarias controladas por los ciberestafadores

El operativo ha sido llevado a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Equipo Arroba de Huesca. Además, han participado las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC) de las Comandancias de la Guardia Civil de Madrid y Murcia y el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de las Zonas de la Guardia Civil de Barcelona y Valencia.

Las provincias relacionadas con esta operación son A Coruña, Álava, Alicante, Ávila, Badajoz, Barcelona, Cantabria, Cádiz, Córdoba, Gerona, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valladolid y Valencia.

Las diligencias han sido entregadas en los juzgados competentes de los partidos judiciales de Jaca (Huesca), Caspe (Zaragoza), Daroca (Zaragoza), La Almunia (Zaragoza), Tarazona (Zaragoza), Zaragoza (Zaragoza), Alcañiz (Teruel), Calamocha (Teruel) y Teruel (Teruel).