La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a cuatro personas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.
La investigación, enmarcada en la Operación NELSON, comenzó tras la denuncia de una entidad bancaria que detectó una operativa fraudulenta consistente en el ingreso de cheques y pagarés robados y manipulados en distintas oficinas bancarias de Zaragoza.
Las autoridades detectaron tres hechos delictivos, con un fraude intentado superior a los 38.000 euros. Se lograron bloquear o recuperar 22.500 euros, por lo que el perjuicio económico consumado asciende a casi 16.000 euros.
Las pesquisas policiales permitieron comprobar otro hecho de este tipo en Madrid, donde fue detenida una "mula bancaria" vinculada a este grupo criminal cuando intentaba ingresar un pagaré falsificado por importe cercano a los 7.000 euros.
El grupo criminal repartido por provincias
Así, la Policía Nacional determinó la presunta existencia de un grupo criminal que operaba en diferentes provincias de España y que contaba con miembros con funciones diferenciadas según su grado de especialización o disponibilidad de los medios de pago.
El modus operandi de los delincuentes consistía en sustraer cheques y pagarés en buzones de correo de polígonos industriales, manipulando posteriormente los documentos para poder cobrar el dinero y perjudicando a empresas de Madrid, Barcelona, Alicante y Toledo.
Empleaban también "mulas bancarias", que son personas cuyos datos eran utilizados como beneficiarios de los efectos falsificados. Al asumir el riesgo de ser identificadas como autores de la estafa, las "mulas" percibían una parte significativa del dinero defraudado.
Finalmente, el grupo criminal dificultaba el rastreo policial de los fondos enmascarando el destino de las transferencias utilizando métodos de ingeniería financiera, según las autoridades.
La Policía Nacional afirma haber desarticulado la operativa y detenido a cuatro de sus miembros, que actuaban en Madrid y Zaragoza.