La Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Murcia a dos personas por participar presuntamente en delitos de blanqueo de capitales, estafa, administración desleal, apropiación indebida, falsificación de documento mercantil y usurpación de identidad, al cometer un perjuicio económico de 600.000 euros a una multinacional italiana con sede en Fraga (Huesca), Murcia y Extremadura.
La investigación comenzó el pasado mes de enero, cuando dos trabajadores denunciaron compras y extracciones fraudulentas en las tarjetas bancarias que facilitó el empleador. Las autoridades analizaron los movimientos de más de 35 tarjetas bancarias nominativas a empleados y asociadas a diferentes cuentas propiedad de la empresa.
Las pesquisas policiales descubrieron múltiples cargos fraudulentos en las tarjetas bancarias de los empleados de la empresa entre los años 2021 y 2025, con extracciones en cajeros por importe superior a los 300.000 euros, compras en establecimientos por valor de 130.000 y adquisiciones en tiendas online y bienes inmuebles.
La principal investigada es una empleada de la empresa con responsabilidades de su administración en España. Esta mujer disponía de todos los datos de las tarjetas y desactivaba los mensajes de confirmación de las comprar para desviarlos a un teléfono controlado por ella, con el fin de que los dueños legítimos de las tarjetas no se percataran de los movimientos.
En el registro de su domicilio en Murcia, la Policía intervino decenas de aparatos tecnológicos de alto valor, relojes inteligentes, entradas a conciertos, productos de lujo, un vehículo y una motocicleta presumiblemente adquiridos con el dinero proveniente de la estafa.
Por ello, la Policía ha detenido a la empleada de la multinacional italiana, así como a su pareja, que también se habría beneficiado de la estafa. A ambos se les imputan delitos de blanqueo de capitales, estafa, administración desleal, apropiación indebida, falsificación de documento mercantil y usurpación de identidad, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial competente.