Cuatro hombres han sido detenidos como presuntos responsables de 127 delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a Grupo Criminal por suplantación de identidad. Su 'modus operandi' consistía en obtener en el mercado ilícito numerosos DNI robados. A continuación, los delincuentes se caracterizaban de manera similar a los titulares de dichos documentos, utilizando para ello pelucas, gafas y todos aquellos elementos que permitieran conseguir el mayor parecido físico a la víctima para retirar dinero en efectivo.
Los detenidos obtenían datos fiscales y bancarios de los titulares de la documentación sustraída que les permitía acceder a sus cuentas bancarias, siendo ellos mismos los que iban caracterizados a la propia entidad bancaria y solicitaban una retirada de efectivo con total impunidad.
Este grupo criminal operaba por todo el territorio nacional, desplazándose para cometer los ilícitos por distintas provincias como Murcia, Lérida, Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Alicante, Segovia, Burgos, Pamplona, Vizcaya, Vitoria, Cantabria, Burgos, Logroño, Barcelona, Gerona y Tarragona, utilizando filiaciones falsas para dificultar la identificación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La investigación fue realizada por los Grupos de Policía Nacional (Grupo 31 de la BPPJ de Barcelona y Grupo de Delincuencia Itinerante de la BPPJ de Zaragoza) y los Mossos d’Esquadra.
Una vez identificados los presuntos responsables, se estableció un dispositivo policial para la localización y detención de los mismos, quienes fueron finalmente detenidos el pasado 8 de mayo en las localidades de Níjar (Almería) y Mollet del Vallès (Barcelona). Les intervinieron una treintena de DNIs sustraídos y dinero en efectivo.
Por el momento, les han imputado 127 hechos delictivos con los que habrían obtenido más de 65.000 euros, constatando la elevada multirreincidencia de esta organización.
Los cuatro detenidos, todos ellos con antecedentes policiales, fueron puestos a disposición de los correspondientes Juzgados de Instrucción de guardia de Almería y Mollet del Vallès.