Una investigación revela la estafa a una empresa zaragozana por 370.000 euros con el envío de mensajes cortos

La Guardia Civil investiga a 15 personas por su presunta implicación en estafas a través de mensajes cortos y llamadas que ascienden a cerca de 393.000 euros, la mayor parte de esta cantidad fue estafada a dos empresas zaragozanas; de hecho, solo mediante los mensajes cortos llegaron a conseguir de manera fraudulenta 370.000 euros de una de ellas. 

La investigación, desarrollada en el marco del denominado 'plan Levante', comenzó tras detectarse el fraude a la empresa zaragozana en el año 2020, mediante cuatro transferencias fraudulentas no autorizadas desde su cuenta bancaria. Fue el inicio de una larga investigación dividida en tres operaciones paralelas. 

El fraude se inició cuando esta sociedad zaragozana recibió un mensaje en el que le solicitaban reactivar las claves de acceso a su banca online a través de un enlace que los redirigía a una página web falsa e idéntica a la oficial. De esta manera, los estafadores obtuvieron las claves de acceso. Con ellas, realizaron transferencias a cuentas de dos sociedades mercantiles controladas por la red criminal, conocida por eso como 'smishing' bancario.

Durante la investigación, se descubrió un entramado financiero que implicaba a múltiples cuentas bancarias y sociedades pantallas creadas para mover el dinero y dificultar su rastreo, para lo que utilizan transferencias, tarjetas de crédito para extraer dinero en metálico o transferencias a entidades financieras del extranjero. Se identificaron ocho sociedades que se utilizaban para el blanqueo de capitales y se analizaron 17 cuentas bancarias, seis de ellas ubicadas en el extranjero, para ocultar de esta forma el origen ilícito de los fondos obtenidos. 

Mediante llamadas telefónicas, conocidas como 'vishing', estafaron 7.500 euros. Los agentes iniciaron otra investigación tras la denuncia de un ciudadano que había detectado 24 cargos no autorizados en su cuenta bancaria, realizados en distintos comercios de España y Europa. Había recibido una llamada telefónica de un supuesto empleado de su entidad bancaria, que consiguió que la víctima autorizara dos transferencias que no llegaron a completarse porque su entidad bancaria, de forma preventiva, las bloqueó al considerarlas sospechosas. Un hombre fue identificado como 'mula' económica. Era quien abría cuentas bancarias utilizadas por la organización para recibir el dinero procedente de las estafas y se le investiga por un delito de estafa y blanqueo de capitales. 

La tercera operación tuvo su origen tras una denuncia por parte de una empresa también zaragozana que fue víctima de una estafa por valor de más de 18.000 euros. En esta ocasión, modificaron la cuenta bancaria de facturación de otra sociedad con la que mantenía relación mercantil. Así consiguieron que hiciera pagos a una cuenta que controlaban los ciberdelincuentes. Se identificó a uno de los sospechosos, que fue detenido en Alicante. 

La Guardia Civil recuerda cómo presentar una denuncia si hay sospecha

Desde la Guardia Civil, se recuerda que se pueden presentar las denuncias telemáticamente, de manera completa y sin necesidad de acudir a una instalación oficial para cinco procedimientos penales: estafas informáticas con cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico, daños, hurtos, sustracción de vehículos y sustracción en interior de vehículos. Además, dos procedimientos administrativos: pérdida o extravío de documentación y localización de documentación. 

Lo pueden realizar a través, de la sede electrónica https://guardiacivil.sede.gob.es/ o la página web www.guardiacivil.es. No obstante, aquellas personas que no dispongan de este medio, podrán solicitarla por teléfono o presencialmente en su puesto de la Guardia Civil de referencia. También se puede solicitar desde la aplicación Cita Previa AGE, disponible para sistema Android y iOS.