Seis detenidos en Zaragoza acusados de estafas informáticas a empresas y particulares de Cantabria

La Guardia Civil ha detenido a seis personas en Zaragoza como presuntas autoras de varias ciberestafas a empresas y particulares en la comunidad autónoma de Cantabria. Lo hacían mediante el método BEC, uno de los más sofisticados y que consiste en suplantar la identidad de altos cargos de las empresas para engañar a empleados y proveedores. De esta forma habrían estafado 107.000 euros. En el marco de esta investigación se llevaron a cabo también otras detenciones por otras ciberestafas a particulares por valor de 16.000 euros.

El equipo de la Guardia Civil de Cantabria especializado en la investigación de delitos cometidos con el uso de las nuevas tecnologías tenía en marcha varias investigaciones que afectaban a tres empresas de esta comunidad autónoma. Habían sido víctimas del denominado método BEC, que consiste en la recepción de un correo electrónico que esperaban de un destinatario conocido, donde les adjuntan una factura que deben abonar. Antes de llegar a esta fase del proceso, el ciberdelincuente ya ha accedido tanto al correo como a la factura, modificando la cuenta bancaria donde abonarla.

La suma de las pérdidas de estas tres empresas como consecuencia de la ciberestafa asciende a 107.000 euros. En uno de los casos denunciados, la totalidad del dinero estafado, más de 72.000 euros, pasó a una sola cuenta bancaria, lo que permitió a los agentes llegar y detener a la persona receptora del dinero. Por los otros dos casos, se detuvo a otras dos personas receptoras de parte del dinero estafado.

Otros tres detenidos en Zaragoza por estafas a particulares

Por otra parte, la titular de una tarjeta bancaria que también reside en Cantabria detectó una serie de cargos que no había realizado y que ascendían a unos 14.000 euros. Aunque la investigación sobre este caso continúa abierta, ya ha sido detenida la persona, también en Zaragoza, y que era la destinataria de este dinero.

En otra investigación, un particular recibió una llamada supuestamente desde su entidad bancaria en la que le comunicaban que estaban intentando extraer de forma fraudulenta 2.000 euros de su cuenta. Una vez que el operador ganó la confianza de la víctima, le aportó la solución de transferir ese dinero a una cuenta nueva segura, pero , en realidad, este dinero pasaba a manos de los ciberdelincuentes.

Por esta operación, la Guardia Civil ha detenido a dos personas más; una sería la receptora del dinero y la otra la que habría captado a la víctima por teléfono.

Cómo evitar ser víctimas

La Guardia Civil recomienda a las empresas que antes de hacer un pago confirmen si el número de cuenta de ingreso ha sido modificado; de ser así, deben ponerse en contacto directo con dicha empresa para verificar si el cambio es real. Aconsejan contrastar también si la dirección de correo electrónico contiene algún cambio, lo que puede indicar que el mensaje sea fraudulento.

En cuanto a las llamadas en nombre de las entidades bancarias, recuerdan que nunca pedirán contraseñas u otros datos que pueden poner en riesgo sus cuentas bancarias y no es aconsejable realizar movimientos bancarios ni facilitar datos o claves que lleguen a través de sms de la entidad bancaria. En caso de duda, siempre puede llamar directamente al teléfono oficial de atención al cliente de la entidad bancaria.

En el caso de ser víctima, se deben denunciar los hechos a la mayor brevedad posible, aportando la información y documentos de los que se dispongan sobre el caso, como mensajes, correos o capturas de pantalla.