La Policía Nacional ha detenido en dos meses a ocho 'mulas' de dinero por estafas bancarias cometidas a siete vecinos de Huesca. Las víctimas recibieron un SMS de su banco informándoles de que se había realizado una transferencia y para que contactaran con ellos, después les enviaban unos códigos por WhatsApp y con estos, accedían a las cuentas. En total, les han sustraido más de 17.000 euros de las cuentas bancarias.
A los detenidos se les considera autores de delitos de estafa y de blanqueo de capitales.Los arrestos se han llevado a cabo con la colaboración de diversas plantillas (Terrasa –Barcelona-, San Fernando –Cádiz-, Cádiz, Lleida, Madrid, Tarragona y Sagunto –Valencia-), al encontrarse las mulas del dinero residiendo en estas localidades.
Tal y como ha explicado la Policía, las víctimas recibieron un SMS de su banco, dentro del hilo habitual de mensajes, informándoles de que se había realizado una transferencia, y que de no haberla realizado debían ponerse en contacto con su entidad llamando a un número de teléfono. Cuando llamaban, el interlocutor se identificaba como un trabajador del departamento de seguridad, que informaba de que para retrotraer las transferencias necesitaba unos códigos que les iban a llegar por whatsapp. Con estos códigos los estafadores consiguieron acceder a las cuentas y sustraer más de 17.000 euros de las cuentas bancarias.
Los agentes alertan del aumento de comisión de estafas suplantando la identidad de estafas bancarias y de que la combinación de varias técnicas de engaño dotan a esta farsa de la suficiente credibilidad para que una gran parte de la población pueda ser víctima de estos hechos delictivos.
Estos son los consejos de la Policía para evitar caer en estafas:
No seguir indicaciones a través de teléfono o mensaje ni facilitar ningún tipo de código. Aunque se reciba una llamada o mensaje que nos aparezca que es de nuestro banco, debemos desconfiar, colgar y ser nosotros los que nos pongamos en contacto con la entidad bancaria. Ninguna entidad bancaria pedirá nunca a sus clientes datos sensibles (claves, contraseñas) por teléfono, correo electrónico, SMS, ni por cualquier otro medio.
Nunca acceder desde enlaces recibidos en correos o SMS ya que suelen suplantar y simular la página oficial. Acceder siempre escribiendo en el navegador la dirección de la entidad bancaria en cuestión.
Ponerse en contacto telefónico con la entidad bancaria o empresa en el teléfono oficial, no desde el número que nos llame.
Además, los agentes explican que las 'mulas de dinero' son reclutadas por organizaciones criminales y que, a través de ellas, los delincuentes pueden disponer del dinero estafado sin revelar su identidad. Las 'mulas' son captadas a través de redes sociales, mensajería instantánea o incluso en persona, ofreciéndoles importantes comisiones por transferir las cantidades ingresadas en su cuenta bancaria a otras cuentas bancarias.
Por ello, hacen estas recomiendaciones:
- No aceptar ningún trabajo que requiera hacer transferencias desde una cuenta bancaria personal. Buscar información sobre la empresa que está ofertando los puestos de trabajo.
- No facilitar nuestros datos bancarios o financieros a alguien a quien no conocemos o a alguien a quien hemos conocido en el entorno 'online'.
- Si sospecha que le están utilizando como mula bancaria, ponga fin a toda comunicación, no realice ninguna transferencia más e informe de ello a su banco y a la Policía.