12 detenidos, siete de ellos en prisión, que formaban parte de organización criminal dedicada a la distribución de cocaína
Se trata de un grupo perfectamente coordinado que había creado ocho empresas ficticias para blanquear el dinero
La Policía Nacional ha desarticulado y detenido a los 12 miembros de una organización criminal dedicada a la distribución de cocaína en Aragón, siete de los cuales ya han ingresado en prisión. Se trata de un grupo perfectamente coordinado y, dada su magnitud, se necesitaron cuatro fases para darlo por desarticulado.
Los detenidos habían creado ocho empresas ficticias para blanquear el dinero obtenido con la distribución de estupefacientes. Estas compañías, además, no desarrollaban ningún tipo de actividad, por lo que, aparte de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, se les imputa el delito de blanqueo de capitales.
La investigación comenzó a principios del mes de febrero, cuando se recibió información sobre un individuo que se dedicaba a la venta de importantes cantidades de cocaína. Ya era conocido por los investigadores, puesto que había sido detenido en dos ocasiones por hechos similares.
Tras avanzar en la investigación se logró identificar al máximo responsable de la organización —afincada en Zaragoza—, quien gestionaba directamente las entregas de estupefaciente a la amplia red criminal, recaudaba el dinero de las ventas y daba las instrucciones pertinentes al resto de miembros de la organización.
Finalmente, se detectó el envío de un nuevo cargamento de cocaína que el líder de la organización gestionó para aprovisionar a la organización y que fue recepcionado por su persona de confianza
Una investigación desarrollada en cuatro fases
El 24 de julio se produjeron las primeras detenciones, al detectarse el desplazamiento del número dos de la organización a Madrid con el objetivo de realizar pagos al asesor que gestionaba la constitución de las falsas empresas creadas.
Como resultado de esta primera fase, se intervinieron ocho kilogramos de cocaína y 50.000 euros en billetes fraccionados en un vehículo en la localidad de La Muela. Igualmente, se localizaron otros 4,5 kilogramos de cocaína y 70.000 euros en otro vehículo en el barrio de Valdesparera.
Se realizaron tres registros domiciliarios, uno en un camping y otros dos en el barrio de Valdefierro. En este último lugar se encontraba la vivienda utilizada como punto de recepción y distribución, donde se intervinieron más de dos kilogramos de cocaína y una importante cantidad de dinero en billetes fraccionados.
Paralelamente, se detuvo al asesor y máximo responsable en la gestión de las empresas ficticias creadas para blanquear el dinero obtenido, así como a los titulares y colaboradores de estas falsas empresas, bloqueando cuentas bancarias con 200.000 euros.
En esta primera fase se detuvo a siete miembros y se intervinieron 15 kilogramos de cocaína, 135.000 euros en efectivo y dos vehículos. Una vez fueron puestos a disposición judicial y oídos en declaración, se decretó prisión provisional de los dos principales miembros del entramado.
El 27 de julio se realizó la segunda fase, por la cual se detuvo a otros dos miembros de la organización. Se efectuaron varios registros domiciliarios en el Casco Antiguo y otro en el barrio de San José. En esta última vivienda se localizó un kilogramo de cocaína, 14 de hachís y 14.000 euros en efectivo, y se incautaron también dos vehículos. Los detenidos en esta segunda fase ingresaron en prisión provisional.
La tercera fase, por su parte, se realizó el 30 de julio, y otros dos miembros fueron detenidos. Los registros domiciliarios tuvieron lugar en el barrio de Santa Isabel, en Montañana y en una empresa en el polígono de Malpica de Zaragoza. En ellos se intervinieron diversas sustancias estupefacientes como cocaína, cristal, éxtasis y 10.500 euros. Los dos detenidos también ingresaron en prisión provisional.
Finalmente, el 17 de agosto tuvo lugar la cuarta fase, que culminó con la detención del líder y máximo responsable del grupo, incautándole más de 13.000 euros en billetes fraccionados. Con la desarticulación de este grupo organizado se ha logrado retirar del mercado más de 16 kg de cocaína.