La Guardia Civil(se abre en una nueva ventana) investiga a seis personas por estafar supuestamente 67.000 euros a pequeñas y medianas empresas de la provincia de Zaragoza haciéndose pasar por administraciones o instituciones públicas para comunicarse con sus clientes y obtener de forma fraudulenta el pago de facturas. La operación permanece abierta, por lo que no descartan nuevas acciones.
Los investigados son tres hombres y tres mujeres, cinco de ellos españoles y uno de nacionalidad rumana, con domicilios en las provincias de Córdoba, Barcelona, Valencia, Tarragona y Logroño, y de edades comprendidas entre los 27 y los 39 años, a los que se les imputan delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
La investigación se inició en septiembre de 2023 cuando se tuvo conocimiento de una campaña de ataques a entidades públicas y empresas ubicadas en la provincia de Zaragoza, que sufrieron estafas a través del pago de facturas vinculadas al aplicativo del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General, que previamente fueron manipuladas por ciberdelincuentes.
Fruto de las numerosas gestiones llevadas a cabo por los especialistas de Edite y Equipo @, se pudo determinar que dichas estafas habrían sido llevadas a cabo por varias personas mediante el método 'Man In The Middle'. El 'modus operandi' consistía en suplantar la identidad de una administración o institución pública y, a través de correos electrónicos falsos a nombre de dichas entidades, se ponían en contacto con sus clientes con la finalidad de indicarles los pasos a seguir para el abono de las facturas pendientes de pago.
Tal era la credibilidad que el estafador transmitía al cliente, debido al estudio previo de la empresa, que este realizaba el pago del importe de la factura sin llegar a sospechar de que se trataba de un timo. La cantidad económica transferida por la víctima iba directamente dirigida a una cuenta bancaria controlada por los estafadores.
Gracias a la labor de prevención que se realizó con las empresas para poner en conocimiento estos hechos, se detectaron a tiempo múltiples tentativas de estafa, que, de haberse consumado, habrían ascendido a 450.000 euros.